A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro suspeito de dirigir uma organização criminosa que se dedicava à “manipulação generalizada” nos mercados de criptomoedas, a pedido da autoridade de investigação federal norte-americana, FBI, anunciou hoje a força policial.
No âmbito de uma operação de cooperação internacional, a Polícia Judiciária localizou e deteve em Cascais um dos diretores executivos de uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda, tendo sido efetuadas em simultâneo outras duas detenções, uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido.
“Na operação policial dirigida pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares (22,9 milhões de euros) em criptomoedas” e foram desativados “vários bots de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais”, adianta a Polícia Judiciária em comunicado.
Segundo a polícia portuguesa, “o modus operandi utilizado passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas (tokens) e pela execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos”, o que atraia investidores e compradores e levava ao aumento do preço da moeda.
“Os suspeitos são também acusados de ter vendido tokens a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comummente conhecida como pump and dump”.
De acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos, do Estado de Massachusetts, 18 indivíduos e entidades foram acusados de fraude e manipulação generalizadas nos mercados de criptomoedas.
“As acusações foram reveladas em Boston contra os líderes de quatro empresas de criptomoedas, quatro empresas de serviços financeiros de criptomoedas (conhecidas como market makers) e funcionários dessas empresas”, indica a nota divulgada na semana passada.
Refere ainda que estas são as “primeiras acusações criminais contra empresas de serviços financeiros por (…) wash trading na indústria de criptomoedas”.
